Crown MLRO Mengatakan Permintaannya untuk Memperluas Tim AML yang Kurang Sumber Daya Ditolak

Chief of Financial Crime and Money Laundering Reporting Officer (MLRO) Crown Resorts, Nick Stokes, mengatakan kepada Komisi Kerajaan Victoria bahwa upayanya untuk membawa anggota tambahan ke departemen anti-pencucian uang yang kekurangan staf dihentikan dengan dalih “kasino selalu seperti itu cara”. Mr Stokes bergabung dengan perusahaan perjudian pada musim gugur 2019 dan dengan cepat mengidentifikasi masalah yang terkait dengan operasi junket-nya.

Penyelidikan New South Wales terhadap operasi Crown pada tahun 2020 menetapkan junket tertentu yang sering mendapat dukungan dari sindikat kejahatan terorganisir yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan perdagangan narkoba. Tak lama setelah dia bergabung dengan Crown, Tuan Stokes membahas masalah pencucian uang dan strategi pencegahan dengan Chief Legal Officer perusahaan Joshua Preston.

Chief Legal Officer akan mendengarkan kekhawatiran dan saran Stokes tetapi menyatakan pendapat bahwa operator perjudian selalu seperti ini dan aturan yang diberlakukan di bank tidak cukup berlaku untuk mereka. Sebelum dia bergabung dengan Crown sebagai MLRO, Tuan Stokes telah mengumpulkannya pengalaman bertahun-tahun di bidang kejahatan keuangan dalam sektor perbankan. Dia memberi Mr Preston sebuah makalah tentang risiko yang terkait dengan operator junket, tetapi Chief Legal Officer tidak meneruskannya kepada anggota senior staf Crown lainnya.

Tuan Preston menolaknya ketika MLRO bersikeras untuk membawa lebih banyak personel ke tim anti pencucian uang perusahaan yang kekurangan staf, yang mana hanya terdiri dari tiga anggota pada saat itu. Preston berpisah dengan Crown Resorts pada tahun 2020 setelah muncul di penyelidikan New South Wales ketika dia mengklaim dia tidak mengetahui hubungan antara operator sampah dan kelompok kejahatan terorganisir.

MLRO mengatakan pada September 2020 perusahaan perjudian telah mengubah sikapnya sejak saat itu. Tim anti pencucian uangnya sekarang terdiri dari dua puluh anggota. Mr Stokes mengatakan kepada Victorian Royal Commission Crown telah mengadopsi pendekatan proaktif terhadap tanggung jawab tersebut dan sekarang berupaya untuk lebih meningkatkan tim anti pencucian uang.

Crown Mengonfirmasi Akan Berhenti Berurusan dengan Junket di Masa Depan

Komisi Kerajaan Victoria sebelumnya mendengar bahwa perusahaan perjudian tidak berniat untuk menerima lebih banyak pemain papan atas yang terkait dengan operator junket internasional ke tempatnya di Australia. Operator mengambil komitmen ini dalam sebuah surat kepada Royal Commission itu menyelidiki kebugaran Crown sebagai pemegang lisensi di Victoria.

Negara melancarkan penyelidikan setelah adanya dugaan hubungan antara operator sampah swasta dan kelompok kejahatan terorganisir. Penelope Neskovcin QC, yang membantu penyelidikan, menuduh perusahaan perjudian menunjukkan “kebutaan yang disengaja” terhadap kegiatan terlarang dan melakukan “seminimal mungkin” dalam hal kebijakan anti pencucian uang.

Perusahaan sebelumnya telah membuat pernyataan ambigu tentang pelarangan kelompok junket internasional dari properti kasino Australia, komentar Neskovcin. Namun, dia membenarkan Komisi Kerajaan telah menerima surat dari Crown di mana perusahaan mengonfirmasi bahwa mereka telah berhenti berbisnis dengan operator junket internasional. Surat itu juga menyatakan raksasa judi itu tidak berniat berurusan dengan mereka di masa depan.

Perusahaan awalnya membuat komitmen ini pada November 2020 tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan hubungannya dengan operator junket jika badan pengatur perjudian lokal mengizinkannya. Alhasil, pengawas judi Victoria untuk sementara waktu melarang perusahaan membawa grup wisata sampah ke negara tersebut pada April 2021. Crown menyetujui desakan regulator New South Wales untuk berhenti membawa kelompok sampah internasional ke properti Barangaroo yang diusulkan minggu lalu.

Daniel Williams

Daniel Williams

Daniel Williams memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di media kertas lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, dia menemukan ketertarikannya pada industri perjudian.

Daniel Williams

Info khusus Data SGP 2020 – 2021. Info oke punya yang lain tampil dilihat secara terpola lewat kabar yg kami lampirkan di situs ini, lalu juga dapat dichat terhadap layanan LiveChat pendukung kami yg menunggu 24 jam On-line guna meladeni segala kepentingan antara bettor. Yuk secepatnya daftar, & kenakan jackpot Undian serta Live Casino On-line terbesar yang wujud di situs kami.

Norcal

UKGC Merilis Metodologi Penelitian Percontohan Mengenai Partisipasi dan Prevalensi Perjudian Orang Dewasa Inggris

NS Badan pengatur perjudian Inggris telah pindah ke fase berikutnya dari proyeknya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas prevalensi dan partisipasi perjudian dewasa statistik yang tersedia untuk pemangku kepentingan. Sekarang, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah mengkonfirmasi bahwa skema penelitian baru tentang masalah ini akan diujicobakan antara Oktober 2021 dan Maret 2022, sehingga sudah pindah ke fase […]

Read More
Norcal

Camelot Group Menghadapi Kritik atas Kecanduan Judi dari All-Party Parliamentary Group

A kelompok lintas partai Anggota Parlemen Inggris telah mendesak para menteri untuk mempertimbangkan kemungkinan aksi melawan Camelot, operator Lotere Nasional, mengatakan bahwa langkah menuju game yang ditawarkan melalui aplikasi seluler daripada tindakan terhadap undian lotere tradisional dapat berisiko memperburuk situasi dengan kecanduan judi. Kelompok tersebut juga mencatat bahwa tindakan tersebut juga dapat mengurangi jumlah yang […]

Read More
Norcal

Entain Memperpanjang Batas Waktu Penawaran Akuisisi Formal untuk DraftKings tetapi Membutuhkan Klarifikasi tentang Masalah Definitif

Raksasa perjudian dan taruhan olahraga Inggris Entain plc, sebelumnya dikenal sebagai GVC Holdings, telah memperpanjang batas waktu untuk tawaran akuisisi resmi ke DraftKings, saat investor kelompok perjudian meminta pelamar AS untuk menempatkan persyaratan definitif pada £ 16,4- miliar ($22,4 miliar) tawaran pengambilalihan. Dalam pernyataan resmi tertanggal 19 Oktober, perusahaan mengungkapkan bahwa negosiasi dengan DraftKings masih […]

Read More